ПРОТОКОЛ № 1

Общего собрания членов Некоммерческого Партнерства

«Саморегулируемая организация

«Объединение проектировщиков города Курска и Курской области»

 

    г. Курск                                                                                                                27 февраля 2013 г.

 

Генеральный директор НП «СРО «ОПК и КО» сообщил Собранию о том, что в Некоммерческом партнерстве «Саморегулируемая организация «Объединение проектировщиков города Курска и Курской области» 141  (сто сорок один) Член Партнерства, присутствуют  86  Членов. Подтверждены полномочия 86 участников. Полномочия представителей проверены. Начало собрания в 11:00 (Список участников прилагается).

 

На Собрании присутствуют приглашенные делегаты:

 

1.       Заместитель Председателя Комитета, главный архитектор Курской области Чернов Сергей Геннадьевич

2.       Председатель комитета архитектуры и градостроительства города Курска Дубашевский Анатолий Викторович

3.       Председатель комитета архитектуры и градостроительства города Курска, Главный архитектор города Казьмин Виктор Вячеславович

4.       Директор филиала Центрально-Черноземного АКБ «Инвестбанк» (ОАО) Андреянова Ирина Ивановна

5.       Директор филиала в г. Курске ОСАО «Ингосстрах» Кравченко Алексей Николаевич

 

Предлагаю избрать Президиум собрания в составе: всех присутствующих  приглашенных делегатов, Генерального директора НП «СРО «ОПК и КО», Председателя Правления.

Председателем Собрания избрать Председателя Правления НП «СРО «ОПК и КО» Баландина Александра Николаевича, Секретарем собрания — члена Правления НП «СРО «ОПК и КО» Аксененко Михаила Петровича.

 

Проведено голосование за избрание предложенных кандидатур.

Результаты голосования: За – единогласно

Решение принято.

 

Постановили:

Избрать Председателем Собрания  Баландина Александра Николаевича,

Секретарем собрания -  Аксененко Михаила Петровича

 

Слушали: Председатель  собрания предложил избрать счетную комиссию в составе  3 (трех) человек

Председатель предложил избрать счетную комиссию Общего собрания в составе следующих лиц:

 

1.      Домашев В.И. - индивидуальный предприниматель

2.      Молчанова А.В. - главный инженер ООО НПП «Промавтоматика»

3.      Воробьева С.В. - директор ООО «Коммунстройпроект»

 

Результаты голосования: За – единогласно

  Решение принято

 

Постановили: Избрать счетную комиссию Общего собрания в составе следующих лиц:

 

1.      Домашев В.И

2.      Молчанова А.В.

3.      Воробьева С.В.

 

Регламент:

 

Время для выступления на собрании:

 

Доклад 20 минут

Содоклад 10 минут

Выступления в прениях – до 5 минут

Ответы на вопросы до 5 минут.

 

 

Слушали: Председатель  собрания предложил следующую повестку дня  Общего собрания:

 

1. Отчет Генерального директора Партнерства за 2012 год.

2.  Утверждение протокола проверки Ревизионной комиссии Партнерства.

3. Выборы Правления Некоммерческого Партнерства на 2013-2014 годы.

4. Выборы Председателя Правления Некоммерческого Партнерства.

5. Выборы Ревизионной комиссии  Партнерства.

6. О смете расходов НП «СРО «ОПК и КО» в 2013 году и о членских взносах на 2013 год и

I квартал 2014 года.

7.  Утверждение Устава Партнерства в новой редакции.

8.  Утверждение Правил Саморегулирования Партнерства  в новой редакции.

9. О членстве ОАО «Курский завод КПД им. А.Ф. Дериглазова» в НП «СРО «ОПК и КО»

 

Проведено  голосование  по принятию  предложенной повестки  дня собрания.

Результаты голосования: За – единогласно

Решение принято

 

Постановили: Принять следующую повестку дня  Общего собрания:

 

1. Отчет Генерального директора Партнерства за 2012 год.

2.  Утверждение протокола проверки Ревизионной комиссии Партнерства.

3. Выборы Правления Некоммерческого Партнерства на 2013-2014 годы.

4. Выборы Председателя Правления Некоммерческого Партнерства.

5. Выборы Ревизионной комиссии  Партнерства.

6. О смете расходов НП «СРО «ОПК и КО» в 2013 году и о членских взносах на 2013 год и

I квартал 2014 года.

7.  Утверждение Устава Партнерства в новой редакции.

8.  Утверждение Правил Саморегулирования Партнерства  в новой редакции.

9. О членстве ОАО «Курский завод КПД им. А.Ф. Дериглазова» в НП «СРО «ОПК и КО».           

Слушали:

 

По первому вопросу повестки собрания:

 

По поручению Правления Партнерства Генеральный директор Партнерства доложил Собранию о проделанной работе за 2012 год, о получении на счет Партнерства взносах от членов Партнерства, об использовании собранных взносов, о планах работы Партнерства на 2013 год.

 

Предложено: Работу Правления Партнерства и Исполнительного органа Партнерства в 2012 году признать удовлетворительной.

 

Результаты голосования: За – единогласно.

Решение принято.

 

Постановили: Работу Правления Партнерства и Исполнительного органа Партнерства в 2012 году признать удовлетворительной.

 

 

Слушали:

 

 По второму вопросу повестки собрания:

 

«Утверждение заключения Ревизионной комиссии Партнерства по итогам проверки финансово – хозяйственной деятельности Партнерства».

 

Протокол №1 заседания Ревизионной комиссии от 14 февраля 2013 года и заключение зачитал Председатель комиссии Бородин Владимир Викторович.

 

Предложено: Протокол №1 от 14.02.2013 г. и заключение Ревизионной комиссии Партнерства по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Партнерства утвердить.

 

Результаты голосования: За –единогласно.

Решение принято.

 

Постановили: Протокол №1 от 14.02.2013 г. и заключение Ревизионной комиссии Партнерства утвердить.

 

 

Слушали:

 

 По третьему вопросу повестки собрания:

 

"Выборы Правления Некоммерческого партнерства на 2013-2014 годы»

С информацией выступил Арцыбашев В.И.:

На заседании Правления Некоммерческого партнерства 21 декабря 2012 года, протокол №25-2, рассматривался вопрос «Об избрании Правления Некоммерческого партнерства».

Решение Правления по этому вопросы принято:

По Уставу Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Объединение проектировщиков города Курска и Курской области» Коллегиальный орган управления Некоммерческим партнерством избирается из девяти членов Партнерства.

Персонально предложить Общему собранию следующие кандидатуры для внесения в бюллетень для тайного голосования:

1.          Иванов Н.В.- директор ОБУ «Курскгражданпроект»

2.          Моргунов А.М. - индивидуальный предприниматель

3.          Ковалев С.Е. - Зам. директора ООО предприятие «Курскгазпроект»

4.          Скоробогатько А.А. - Ген. директор ООО «Агропромстройпроект»

5.          Положенцев В.В.- Зам. директора ООО «Малое предприятие «Теплоэнергетик»

6.          Голубятников В.А. - Директор ООО Проектный  институт «Курскпромбезопасность»

7.          Посыпайко В.Н. - Директор ЗАО «Проектный институт «Курскводстрой»

8.          Каплин А.И. - Зам. директора ООО «Фирма Рейтинг»

9.          Аксененко М.П. - Директор КООФ «Центр качества строительства»

10.      Каратеев С.Ф. - Директор ООО «Бурводпроект»

 

     Вопрос выставлен на голосование. Голосование проходит тайно. Бюллетени по тайному голосованию переданы счетной комиссии.

  Счетная комиссия огласила результаты голосования по переданным бюллетеням.

 

  Итоги голосования:

  Поступила 81 бюллетень. Испорченных 1.

  За кандидатуры Правления проголосовали:

 

1.          Иванов Н.В.: за - 72, против - 8.

2.          Моргунов А.М.: за - 59, против - 21.

3.          Ковалев С.Е.: за - 73, против - 7.

4.          Скоробогатько А.А.: за - 75, против - 5.

5.          Положенцев В.В.: за - 75, против - 5.

6.          Голубятников В.А.: за - 77, против - 3.

7.          Посыпайко В.Н.: за - 77, против - 3.

8.          Каплин А.И.: за - 66, против - 14.

9.          Аксененко М.П.: за - 74, против - 6.

10.      Каратеев С.Ф.: за - 72, против - 8.

 

Решение принято.

Постановили: В ходе тайного голосования Правление избрано в количестве 9 членов в следующем составе:

 

1.     Аксененко М.П.

2.     Голубятников В.А.

3.     Иванов Н.В.

4.     Каплин А.И.

5.     Каратеев С.Ф.

6.     Ковалев С.Е.

7.     Положенцев В.В.

8.     Посыпайко В.Н.

9.     Скоробогатько А.А.

 

Слушали:

 

По четвертому вопросу повестки собрания:

 

Председатель собрания предложил избрать Председателя Правления Некоммерческого партнерства проведением тайного голосования.

Предлагаются кандидатуры для включения в бюллетень тайного голосования:

1.        Каратеев С.Ф.

2.        Голубятников В.А.

 

Вопрос выставлен на голосование. Голосование проходит тайно. Бюллетени по тайному голосованию переданы счетной комиссии. Счетная комиссия огласила результаты голосования по переданным  бюллетеням.

Итоги голосования:

Поступило: 77 бюллетеней. Испорченных 1.

За избрание Председателя Правления:

1.        Каратеев С.Ф.: за - 16, против -   -   , воздержались- 2.

2.        Голубятников В.А.: за - 58, против -   -   , воздержались -  0.

 

Постановили:  Голубятников В.А. избран Председателем Правления Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Объединение проектировщиков города Курска и Курской области».

 

Слушали:

 

По пятому  вопросу повестки собрания:

Председатель собрания Некоммерческого партнерства предложил провести голосование по избранию состава ревизионной комиссии.

Предложены для голосования кандидатуры:

1.        Бородин Владимир Викторович — председатель комиссии, генеральный директор ЗАО «Техносфера»

2.        Орлова Светлана Геннадьевна — член комиссии, главный бухгалтер ООО «Фактор Проект»

3.        Мищенко Наталья Алексеевна — член комиссии, директор ОАО «Проектный институт «Курскагропромтехпроект».

 

Проведено голосование.

Результаты голосования: За – единогласно.

 

Постановили: Ревизионную комиссии в составе:

 

1.        Бородин Владимир Викторович — председатель комиссии,

2.        Орлова Светлана Геннадьевна — член комиссии,

3.        Мищенко Наталья Алексеевна — член комиссии.

Утвердить.

 

   Слушали:

 

По шестому вопросу повестки собрания: «О смете расходов НП «СРО «ОПК и КО» в 2013 году и о членских взносах на 2013 г. и I квартал 2014 года».

 

Генеральный директор Партнерства предложил считать затраты, произведенные в 2012 году Партнерством необходимы и обоснованы, утвердить годовую бухгалтерскую отчетность за 2012 год и смету ежемесячных расходов по Некоммерческому Партнерству «СРО «ОПК и КО» на 2013 год в сумме 685 000 рублей.

 

Проведено голосование.

Результаты голосования: За – 86, Против —   -  , Воздержались -   -  .

           Решение принято.

 

Постановили:  Считать затраты, произведенные в 2012 году Партнерством необходимы и обоснованы. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность за 2012 год и смету ежемесячных расходов по Некоммерческому Партнерству на 2013 год в размере 685 000 рублей.

 

Предложено из расчета 137 членов Партнерства членский взнос на 2013 год и I квартал 2014 года  установить 685 000 : 137 = 5 000 руб/мес.

 

Проведено голосование.

Результаты голосования: За – 86, Против —   -  , Воздержались -    -   .

Решение принято.

 

Постановили: Установить членский взнос на 2013 год и I квартал 2014 года в Партнерстве — 5 000 (пять тысяч) руб/мес.

 

Предложено: оплату членского взноса в 2013 году и в I квартале 2014 года  производить поквартально (3 месяца x  5000 рублей = 15 000 рублей) с оплатой взноса авансом в начале соответствующего квартала (до 15 числа первого месяца каждого квартала).

 

Проведено голосование.

Результаты голосования: За –  86, Против —   -  , Воздержались -    -   .

Решение принято.

 

Постановили:  Членский взнос на 2013 год и I квартал 2014 года  установить 5 000 руб/мес с оплатой поквартально авансом в начале соответствующего квартала  (до 15 числа первого месяца каждого квартала).

 

Слушали:

 

По седьмому вопросу повестки собрания:

 

Председатель Собрания предложил утвердить Устав Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Объединение проектировщиков города Курска и Курской области» в новой редакции.

 

Проведено голосование.

Результаты голосования: За –  единогласно , Против —   -  , Воздержались —   -  .

Решение принято.

 

Постановили:  Утвердить Устав Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Объединение проектировщиков города Курска и Курской области» в новой редакции.

 

Слушали:

По восьмому  вопросу повестки собрания:

 

Председатель Собрания предложил утвердить Правила саморегулирования  Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Объединение проектировщиков города Курска и Курской области» в новой редакции.

 

Проведено голосование.

Результаты голосования: За –  72, Против — 3, Воздержались — 2.

Решение принято.

 

Постановили: Утвердить Правила саморегулирования Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Объединение проектировщиков города Курска и Курской области» в новой редакции.

    

Слушали:

 

По девятому  вопросу повестки собрания: "О членстве ОАО «Курской завод КПД им. А.Ф. Дериглазова».

По просьбе вновь избранного Председателя Правления Голубятникова В.А. Рассмотрение вопроса «О членстве ОАО «Курской завод КПД им. А.Ф. Дериглазова» перенести на первое заседание Правления, которое состоится 15-20 марта 2013 г.

 

Проведено голосование.

Результаты голосования: За –  единогласно, Против — 0, Воздержались — 0.

Решение принято.

 

Постановили:  Рассмотрение вопроса «О членстве ОАО «Курской завод КПД им. А.Ф. Дериглазова» перенести на первое заседание Правления, которое состоится 15-20 марта 2013 г.

 

Председатель объявил собранию:

 

1.        Повестка дня Общего собрания членов НП «СРО «ОПК и КО»  исчерпана.

2.        Общее собрание НП «СРО «ОПК и КО» объявляется закрытым.