ПРОТОКОЛ № 1.

 

Общего собрания членов Некоммерческого Партнерства «Объединение проектировщиков города Курска и Курской области»

г. Курск                                                                                                                 26 июня 2009 г.

 

В Некоммерческом Партнерстве «Объединение проектировщиков города Курска и Курской области» 31 (тридцать один Член Партнерства, присутствуют 23 (двадцать три) Члена. Подтверждены полномочия 23-х (двадцати трех) участников. Полномочия представителей проверены. Начало собрания в 11-00 (Список участников прилагается).

 

Приглашенные:

1. Иванов С.Е. - заместитель   председателя комитета строительства и стройиндустрии Курской области
2. Дубашевский А.В. – заместитель председателя комитета архитектуры и градостроительства г. Курска.
3. ОАО «Агропромстройпрект» - коммерческий директор Епишин А.В.
4. ООО АКВА «Инжиниринг» - коммерческий директор Рудько В.Г.
5. ООО «Акцент» - директор Родин В.Ф.
6. ОАО Курская мостостроительная фирма «Строймост» -

      ген. директор Иващенко А.И.

7. ООО «Курскжилстрой – 1» - ген. директор Бугорский А.Н.
8. ООО «Курский завод КПД» - зам. начальника отдела Пожидаев Н.А.
9. ООО «Курскэнергомонтаж» - ген. директор Тишин И.В.
10. ООО НПП «ЭМСИ» - ген. директор Рыков В.М.
11. ООО фирма «Свет» - ген. директор Маштаков А.В.
12. ООО «Стройконсалтинг» - ген. директор Черкаев Ю.Н.
13. ОАО «Курскэнергоспецремонт» - ген. директор Доренский С.А.
14. ЗАО «Конверсия XXL» - Директор Деревянченко И.Ю.
15. Индивидуальный предприниматель – Ендржеевский И.Ю.
16. Муниципальное унитарное предприятие «Центр архитектуры и градостроительства города Курска» - директор Поляков А.Г.

 

Слушали: Об избрании Председателя Собрания и Секретаря собрания

Предложены кандидатуры:

Председателя собрания – Валинеев Юрий Петрович - ген. директор ООО «Курсккоммунэнергосервис»

Секретаря собрания - Арцыбашева Владимира Ивановича - ген. директор Некоммерческого Партнерства «Объединение проектировщиков города Курска и Курской области»

Проведено голосование за избрание предложенных кандидатур.

Проголосовали: За – единогласно

Решение принято

 

Постановили:

Избрать Председателем Собрания Валинеева Юрия Петровича

Секретарем собрания - Арцыбашева Владимира Ивановича

 

Слушали: Председатель  собрания предложил избрать счетную комиссию в составе  3 (трех) человек

Председатель предложил избрать счетную комиссию Общего собрания в составе следующих лиц:

1. Ендржеевский И.Ю. - индивидуальный предприниматель
2. Макаров В.В. - главный инженер ООО НПП «Промавтоматика»
3. Воробьева С.В. - директор ООО «Коммунстройпроект»

Проголосовали: За – единогласно

Решение принято

Постановили:

Избрать счетную комиссию Общего собрания в составе следующих лиц:

1. Ендржеевский И.Ю.
2. Макаров В.В.
3. Воробьева С.В.

 

Слушали: Председатель  собрания предложил следующую повестку дня  Общего собрания:

1. О приеме новых членов в Члены Некоммерческого партнерства.
2. Об утверждении регламентов, требований, правил, стандартов, предусмотренных законодательством Российской Федерации для саморегулируемых организаций.
3. Об избрании Правления Некоммерческого партнерства.
4. Об избрании Председателя Правления Некоммерческого партнерства.
5. О ревизионной комиссии.
6. О дисциплинарной комиссии.
7. О контрольной комиссии.
8. О принятии решения по поручению  генеральному директору Некоммерческого Партнерства подать  заявление в федеральную службу по экологическому, технологическому и атомному надзору о включении партнерства в реестр саморегулируемых организаций
9. О форме полиса страхования гражданской ответственности Членов партнерства и выборы страховой компании для заключения Договора.
10. О вступлении в члены Партнерства после получения  Партнерством статуса СРО.

Проведено  голосование  по принятию  предложенной повестки  дня собрания.

Проголосовали: За – единогласно

Решение принято

Постановили: Принять следующую повестку дня  Общего собрания:

1. О приеме новых членов в Члены Некоммерческого партнерства.
2. Об утверждении регламентов, требований, правил, стандартов, предусмотренных законодательством Российской Федерации для саморегулируемых организаций.
3. Об избрании Правления Некоммерческого партнерства.
4. Об избрании Председателя Правления Некоммерческого партнерства.
5. О ревизионной комиссии.
6. О дисциплинарной комиссии.
7. О контрольной комиссии.
8. О принятии решения по поручению  генеральному директору Некоммерческого Партнерства подать  заявление в федеральную службу по экологическому, технологическому и атомному надзору о включении партнерства в реестр саморегулируемых организаций
9. О договоре коллективного  страхования гражданской ответственности Членов партнерства и выборы  страховой компании для заключения Договора.
10. О вступлении в члены Партнерства после получения  Партнерством статуса СРО.

 

Слушали: По первому вопросу повестки собрания:

О приеме новых членов в Члены Некоммерческого партнерства Председатель собрания огласил заявления:

1. Индивидуальный предприниматель – Ендржеевский И.Ю.
2. Муниципальное унитарное предприятие «Центр архитектуры и градостроительства города Курска»
3. ОАО «Курскэнергоспецремонт»
4. ОГПУ «Курскоблкоммунпроект»
5. ЗАО «Курская телефонная компания»
6. ООО «Ваша безопасность»

Генеральный директор  Некоммерческого Партнерства «Объединение проектировщиков г. Курска и Курской области» Арцыбашев В.И. обратился  к собранию с просьбой удовлетворить заявления организаций, так как они внесли в Партнерство вступительный и членские взносы  и выполняют положения Устава Некоммерческого Партнерства «Объединение проектировщиков г. Курска и Курской области»

Проголосовали: За – единогласно

Решение принято

Постановили: Принять  в члены  Некоммерческого Партнерства «Объединение проектировщиков г. Курска и Курской области»:

1. Индивидуальный предприниматель – Ендржеевский И.Ю.
2. ЗАО «Курская телефонная компания»
3. ОГПУ «Курскоблкоммунпроект»
4. ООО «Ваша безопасность»
5. Муниципальное унитарное предприятие «Центр архитектуры и градостроительства города Курска»
6. ОАО «Курскэнергоспецремонт»

 

Слушали: По второму вопросу повестки собрания:

Председатель собрания Некоммерческого Партнерства предложил проголосовать по вопросу  утверждения  предложенных стандартов, правил, положений и прочих документов,  регламентирующих деятельность Партнерства в области саморегулирования.

 

Опись документов.

• Регламент проведения общего собрания членов НП.
• Положение об общем собрании членов НП.
• Положение о требованиях к содержанию и порядку ведения реестра  членов НП (СРО).
• Требования к выдачи  свидетельств  о допуске к работам по подготовке схемы планировочной организации земельного участка.
• Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам  по разработке архитектурных решений.
• Требования к выдачи свидетельств о допуске к работам и разработке конструктивных объемно-планированных решений.
• Требования к выдачи свидетельств о допуске  к работам по подготовке сведений об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечня инженерно-технических мероприятий, содержания технологических решений.
• Требования к выдаче  свидетельств о допуске  к работам  по подготовке  проекта организации строительства.
• Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам по подготовке проекта организации работ по сносу  или демонтажу объектов.
• Требования к выдачи свидетельств о допуске к работам по разработке мероприятий по охране  окружающей среды.
• Требования к выдачи свидетельств о допуске к работам по разработке мероприятий по обеспечению пожарной безопасности.
• Требования к выдачи свидетельств о допуске к работам по разработке мероприятий по обеспечению доступа инвалидов.
• Требования к выдачи свидетельств о допуске к работам по подготовке  проекта полосы отвода линейного проекта
• Требования к выдачи свидетельств о допуске к работам по разработке технологических  и конструктивных  решений  линейного объекта
• Требования к выдачи свидетельств о допуске к работам по подготовке материалов, связанных  с обеспечением  безопасности зданий и сооружений, в составе  раздела  «Иная документация в случаях , предусмотренных федеральными законами.
• Положение  об обеспечении саморегулируемой организации доступа к информации о своей деятельности  и деятельности своих членов.
• Положение о контрольной комиссии НП (СРО)
• Правила контроля в области саморегулирования НП (СРО)
• Положение о порядке рассмотрения НП (СРО) обращений и жалоб на действия своих членов.
• Положение о Дисциплинарной комиссии НП (СРО)
• Положение  о системе мер дисциплинарного  воздействия за несоблюдение членами СРО требований  к выдаче свидетельств о допуске, правил контроля в  области саморегулирования, требований технических регламентов, требований стандартов  СРО и правил саморегулирования.
• Правила НП (СРО)
• Стандарт НП (СРО)
• Положение о Правлении НП (СРО)
• Положение о Председателе Правления НП (СРО)
• Требования к страхованию членами саморегулируемой организации гражданской ответственности.
• Положение о компенсационном фонде НП.
• Инвестиционная декларация некоммерческого Партнерства.
• Положение о ревизионной комиссии НП.
• Положение о постоянно действующем третейском суде при НП.
• Положение о формировании и порядке работы экзаменационно-квалификационной комиссии НП.

Проведено голосование  по данному вопросу.

Проголосовали: За – единогласно

Решение принято

Постановили: Утвердить предложенные правила, требования, положения регламентирующие  деятельность Некоммерческого Партнерства «Объединение проектировщиков города Курска и Курской области» в области саморегулирования согласно данного перечня.

 

 

Слушали: По третьему вопросу повестки дня:

Об избрании Правления Некоммерческого партнерства.

Председатель собрания предложил избрать Правление Некоммерческого Партнерства «Объединение проектировщиков города Курска и Курской области» в количестве 9 членов

 

 В ходе обсуждения члены  Партнерства  предложили  следующие кандидатуры для внесения  в бюллетень для тайного голосования:

1. Иванов Н.В. - директор Автономного учреждения Курской области «Курскгражданпроект»
2. Моргунов А.М. - ген. директор ООО «Универсалпроект»
3. Егорова Е.П. – директор ООО « Фактор – Проект»
4. Валинеев Ю.П. - ген. директор ООО «Курсккоммунэнергосервис»
5. Баландин А.Н. - ген. директор ООО фирма «Графит»
6. Пожидаев Н.А. - зам. начальника отдела ООО «Курский завод КПД»
7. Посыпайко В.Н. - директор ЗАО «Проектный институт «Курскводстрой»
8. Ковалев С.Е. - зам. ген. директора ООО «Курскгазпроект»
9. Данилов А.Ф. - индивидуальный предприниматель
10. Каплин А.И. - зам. директора ООО «Фирма Рейтинг»

Вопрос поставлен на голосование. Голосование проходило  тайно. Бюллетени по тайному голосованию переданы счетной комиссии

Счетная комиссия огласила результаты  голосования по переданным бюллетеням.

Итоги голосования:

Поступило 29 бюллетеня. Испорченных нет.

За кандидатур Правления проголосовали:

1. Иванов Н.В. – за -27 против 1
2. Моргунов А.М. – за -20 против 8
3. Егорова Е.П. – за -21 против 7
4. Валинеев Ю.П. - за -27 против 1
5. Баландин А.Н. - за -27 против 1
6. Пожидаев Н.А. - за -27 против 1
7. Посыпайко В.Н. - за -24 против 4
8. Ковалев С.Е. - за -24 против 4
9. Данилов А.Ф. - за -16 против 12
10. Каплин А.И. - за -20 против 8

Решение принято

 

Постановили: В ходе тайного голосования Правления избрано в количестве 9 членов  в следующем составе:

1. Баландин А.Н.

2. Валинеев Ю.П.

3. Егорова Е.П.

4. Иванов Н.В.

5. Каплин А.И.

6. Ковалев С.Е.

7. Моргунов А.М.

8. Пожидаев Н.А.

9. Посыпайко В.Н.

 

Слушали: По четвертому вопросу повестки дня:

Председатель собрания предложил избрать Председателя Правления проведением тайного голосования.

Предлагаются кандидатуры для включения в бюллетень тайного:

1. Иванов Н.В.
2. Моргунов А.М.

Вопрос поставлен на голосование. Голосование проходило  тайно. Бюллетени по тайному голосованию переданы счетной комиссии

Счетная комиссия огласила результаты  голосования по переданным бюллетеням.

Итоги голосования:

Поступило 29 бюллетеня. Испорченных нет.

За избрание Председателя Правления:

• Иванов Н.В. - за -22 против 7
• Моргунов А.М. - за -7 против 22.

Решение принято

 

Постановили

Иванов Н.В. избран Председателем Правления Некоммерческого Партнерства «Объединение проектировщиков города Курска и Курской области»

 

Слушали: По пятому вопросу повестки собрания:

Председатель собрания Некоммерческого Партнерства предложил провести голосование по утверждению следующего состава ревизионной комиссии:

1. Ковалев Сергей Евгеньевич – председатель комиссии,  зам. ген. директора ООО «Курскгазпроект»
2. Орлова Светлана Геннадьевна – член комиссии, главный бухгалтер ООО «Фактор – Проект»
3. Каплин Александр Иванович – член комиссии, зам. директора ООО «Фирма Рейтинг»

Проведено голосование за избрание предложенных кандидатур.

Проголосовали: За – единогласно

Решение принято

 

Постановили:

Ревизионную комиссию в составе:

1. Ковалев Сергей Евгеньевич – председатель комиссии.
2. Орлова Светлана Геннадьевна – член комиссии
3. Каплин Александр Иванович – член комиссии

Утвердить.

 

Слушали: По шестому вопросу повестки дня:

Председатель собрания предложил провести голосование по утверждению следующего состава дисциплинарной комиссии:

1. Баландин Александр Николаевич – председатель комиссии, ген. директор ООО фирма «Гранит»
2. Поляков Александр Геннадьевич – член комиссии, директор «Центр архитектуры и градостроительства города Курска»
3. Аксененко Михаил  Петрович – член комиссии, ген. директор Курского областного общественного фонда «Центр качества строительства»

Проведено голосование за избрание предложенных кандидатур.

Проголосовали: За – единогласно

Решение принято

 

Постановили:

Дисциплинарную комиссию в составе:

1. Баландин Александр Николаевич – председатель комиссии.
2. Поляков Александр Геннадьевич – член комиссии
3. Аксененко Михаил Петрович – член комиссии

Утвердить.

 

Слушали: По седьмому вопросу повестки дня:

Председатель собрания предложил провести голосование по утверждению следующего состава контрольной комиссии:

1. Моргунов Анатолий Михайлович – председатель комиссии.
2. Яковлев Юрий Валентинович – член комиссии
3. Каменев Николай Евгеньевич – член комиссии
4. Солодовников Михаил Владимирович – член комиссии

Проведено голосование за избрание предложенных кандидатур.

Проголосовали: За – единогласно

Решение принято

 

Постановили:

Контрольную комиссию в составе:

1. Моргунов Анатолий Михайлович – председатель комиссии, ген. директор ООО «Универсал проект».
2. Яковлев Юрий Валентинович – член комиссии, нач. отдела  ЗАО «ГРИНН»
3. Каменев Николай Евгеньевич – член комиссии, индивидуальный предприниматель
4. Солодовников Михаил Владимирович – член комиссии, гл. инженер ООО «ТемпкоПлюс»

Утвердить.

 

Слушали: По восьмому вопросу повестки дня:

Председатель собрания предложил провести голосование по вопросу: поручения генеральному директору Некоммерческого Партнерства «Объединение проектировщиков города Курска и Курской области» Арцыбашеву Владимиру Ивановичу подать  заявление в федеральную службу по экологическому, технологическому и атомному надзору о включении Некоммерческого Партнерства «Объединение проектировщиков города Курска и Курской области» в реестр саморегулируемых организаций

Проведено голосование по вопросу поручения  генеральному директору подать заявление в федеральную службу по экологическому, технологическому и атомному надзору о включении Некоммерческого Партнерства «Объединение проектировщиков города Курска и Курской области» в реестр саморегулируемых организаций

Проголосовали: За – единогласно

Решение принято

 

Постановили:

Генеральному директору НП Арцыбашеву Владимиру Ивановичу подать  заявление в федеральную службу по экологическому, технологическому и атомному надзору о включении Некоммерческого Партнерства «Объединение проектировщиков города Курска и Курской области» в реестр саморегулируемых организаций

 

Слушали: По девятому вопросу повестки дня:

Председатель собрания предложил провести голосование по вопросу утверждения формы Полиса страхования гражданской ответственности Членов Партнерства

Проведено голосование

Результаты голосования: За – единогласно

Решение принято

 

Постановили: Утвердить форму Полиса страхования гражданской ответственности Членов Партнерства

Генеральный директор Партнерства Арцыбашев В.И. информировал Собрание:

Проведена работа по заключению договора коллективного страхования  гражданской ответственности Членов Партнерства со страховыми компаниями:

1. Открытое страховое акционерное общество «ИНГОССТРАХ»
2. Открытое акционерное общество «РОСНО»
3. Открытое страховое акционерное общество «РЕСО-Гарантия»
4. Открытое акционерное общество «ВоенноСтраховая Компания»
5. Открытое акционерное общество «УралСиб»

По рейтинговой оценке агентства Эксперт РА указанные организации имеют одинаковый рейтинг  А++  «исключительно высокий уровень надежности»

Определена одинаковая сумма  страховой премии  14000 рублей при коллективном  виде страхования  гражданской ответственности Членов Партнерства на 10 000 000 рублей.

ОСАО «РЕСО-Гарантия» не проводит коллективный вид страхования.

Имеется отрицательный отзыв Члена Партнерства о работе ОАО «ВСК»

ОСАО «ИНГОССТРАХ» определяет сумму страховой премии  в зависимости от объема  выполненных работ прошлого года, поэтому страховая премия для малых предприятий  будет установлена в пределах 12000 рублей.

Арцыбашев В.И. обратился к Собранию с просьбой заключить Договор коллективного страхования гражданской ответственности Членов Партнерства с ОСАО «ИНГОССТРАХ»

Проведено голосование

Результаты голосования: За – единогласно

Решение принято

 

Постановили: Заключить Договор коллективного страхования гражданской ответственности Членов Партнерства с ОСАО «ИНГОССТРАХ»

 

Слушали: По десятому вопросу повестки собрания:

Председатель собрания предложил проголосовать по вопросу утверждения положения о вступлении  в члены партнерства с изменениями в части:

1.      Для вступающих  в члены Некоммерческого Партнерства «Объединение проектировщиков города Курска и Курской области» до получения Партнерством статуса СРО членский взнос установить единый 15300 рублей (9 месяцев  с апреля 2009 года х 1700 руб./мес.=15300 рублей)

2.      Для вступления в члены Некоммерческого Партнерства «Объединение проектировщиков города Курска и Курской области» после получения Партнерством статуса СРО вступительный взнос установить в размере  20000 (двадцати тысяч) рублей

Проведено голосование

Результаты голосования: За – единогласно

Решение принято

 

Постановили: Утвердить предложенное положение о вступлении  в члены партнерства с изменениями в части:

3.      Для вступающих  в члены Некоммерческого Партнерства «Объединение проектировщиков города Курска и Курской области» до получения Партнерством статуса СРО членский взнос установить единый 15300 рублей (9 месяцев  с апреля 2009 года х 1700 руб./мес.=15300 рублей)

4.      Для вступления в члены Некоммерческого Партнерства «Объединение проектировщиков города Курска и Курской области» после получения Партнерством статуса СРО вступительный взнос установить в размере  20000 (двадцати тысяч) рублей

Утвердить.

 

Председатель объявил собранию:

1. Повестка дня Общего собрания исчерпана.
2. Общее собрание объявляется закрытым.

 

г. Курск                                                                                                         «26» июня 2009 года